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五人团伙骗取中行等四银行贷款票据近4千万

发布人:贵州金融资讯网     发布时间:2020-06-30

手头缺钱该怎么办?有人居然将歪脑筋动到了银行头上。在无实际经营的情况下,浙江义乌的楼某、童某、谢某、金某、俞某五人通过伪造购销合同,虚构与其他公司之间的交易事实,骗取多家银行贷款、票据承兑共计人民币3717.8万元。30日记者获悉,经义乌市检察院提起公诉,五人均因犯骗取贷款、票据承兑罪分别获刑。

整件事情的源头要从王某说起。2012年4月23日,王某(另案处理)因其原先开办的公司在银行贷款没有还清,已无法在银行贷款,为了融资需要,王某从他人处过户浙江领巨工贸有限公司,由童某担任法人代表,谢某管理财务。同年8月8日,楼某成为了这家公司的股东。

2013年3月,在王某和童某的授意下,俞某注册了义乌市茂厚饰品商行,同年4月份,王某又让金某注册了义乌市旺安饰品商行。

2013年4月12日,在明知义乌市茂厚饰品商行无实际经营的情况下,童某、谢某虚构该商行与义乌某进出口有限公司之间的交易事实,伪造购销合同,再由童某、俞某伪造摊位租赁合同,楼某提供房产用于抵押贷款,俞某贷款签字,再由谢某到银行办理,后以该饰品商行的名义向中国银行骗取流动性贷款112万元,该贷款逾期未归还。

在2013年4月至2014年2月,楼某等五人多次依葫芦画瓢,在明知领巨公司、茂厚商行、旺安商行均无实际经营的情况下,虚构三家公司之间或与他人之间的交易事实,虚构经营场所等,以三家公司名义向中国银行、浙江稠州商业银行等四家银行骗取贷款、票据承兑共计人民币3717.8万元,除归还人民币52万余元外,尚有3665万元未归还。

据义乌市检察院承办检察官介绍,所谓骗取贷款、票据承兑罪是指骗取银行或者其他金融机构贷款、信用证等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。该行为严重扰乱金融秩序,给银行造成巨额损失,社会危害大。

经义乌市检察院提起公诉,楼某、童某、谢某、金某、俞某均因犯骗取贷款、票据承兑罪分别被法院判处有期徒刑四年、三年零六个月、三年零四个月、三年、三年,并各处数额不等的罚金。

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